美国组建特别工作组打击东南亚“杀猪盘”，已查获4亿美元加密货币

有鱼爱电影 2025-11-15 17:20 7 浏览 0 评论

　　美国国务院于当地时间2025年11月12日宣布，已组建名为“打击诈骗中心工作组”的特别行动组，以打击东南亚地区的加密货币投资诈骗活动。

　　据报道，美国财政部联合司法部等机构宣布组建Scam Center Strike Force，由哥伦比亚特区联邦检察官牵头，协同 DOJ、财政部、国务院及多部门打击通过加密交易实施的“杀猪盘”骗局，重点针对缅甸、柬埔寨、老挝、菲律宾等地的跨国网络。

　　美国哥伦比亚特区检察官珍妮·皮罗介绍，这一跨部门特别工作组旨在调查、打击和起诉最严重的网络诈骗犯罪。目前，美国希望成为全球加密货币行业的中心，因此加密货币的投资安全至关重要。该工作组将逮捕并起诉滥用民众信任的犯罪分子，以确保所有美国民众的投资安全。

　　据红星新闻报道，目前，该工作组已经在东南亚多地展开活动，行动地区包括缅甸、巴厘岛以及泰国。在缅甸，工作组查获用于连接互联网并实施诈骗和洗钱活动的卫星终端。在泰国，工作组还派遣了联邦调查局特工，与泰国皇家警察作战室特遣队合作，打击包括缅甸KK园区在内的诈骗窝点。

　　皮罗表示，该工作组从投入运作至今，已经查获了4亿美元的加密货币，并将没收另外8000万美元加密货币，返还给受害者。

　　此前据环球时报报道，在当地时间9月8日，美国财政部宣布，对活跃在东南亚地区的大型跨国电诈中心网络实施制裁。此次行动由美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）主导，制裁对象包括位于缅甸的9个目标和位于柬埔寨的10个目标。

　　美国媒体报道称，财政部在声明中明确表示，制裁依据源于该地区诈骗集团的“严重人权侵犯与腐败行为，美国将持续对这类行为施加切实且重大的后果，同时坚决保护本国金融体系免遭非法滥用”。据美国政府估算，2024年源自东南亚的跨国电信诈骗活动，已给美国民众造成至少100亿美元的经济损失，比2023年增长66%。

　　界面新闻注意到，被美国财政部制裁的对象包括缅甸妙瓦底最知名的“亚太新城”诈骗园区及其核心成员——园区创建者佘智江，以及其他关联人员。就在11月12日，佘智江已被从泰国引渡回中国，随即被中国警方宣布逮捕。中国公安部介绍，“亚太新城”犯罪集团在网上设立200余个赌博平台，吸引全国33万人参与网络赌博，涉案金额超27亿元人民币。

　　10月份，美国执法部门还查获柬埔寨大规模“杀猪盘”（pig butchering），并扣押了幕后主谋所持有的127271枚比特币，总价值约为150亿美元（约合 1070亿人民币）。这是该国历史上最大规模的加密货币资产查没。

　　此外，11月12日，美国财政部还宣布，已对克伦族武装组织民主克伦佛教军（DKBA）高层领导人索瑟堤、索盛温和索山昂实施制裁，指控他们支持缅甸境内的诈骗中心运营。美国发布声明称，DKBA及其领导人支持网络诈骗行动，导致美国公民损失10几亿美元。