欢迎来到电影资源网!
百度360必应搜狗本站头条
当前位置:网站首页 > 热点资讯 > 正文

浙江温州龙湾农村商业银行被罚133万元:未按规定履行客户身份识别义务等

有鱼爱电影 2025-04-26 02:55 17 浏览 0 评论

  4月25日金融一线消息,中国人民银行温州市分行行政处罚信息公示表显示,浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户,被罚款133万元。

  娄某恩(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司计划财务部总经理)对该行未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任,被罚款3.3万元。

  孙某栋(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司零售金融部总经理)对该行与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户负有责任,被罚款1万元。

序号

当事人名称      (姓名、职务)

行政处罚    决定书文号

违法行为类型

行政处罚内容

作出行政处罚 决定机关名称

作出行政处罚决定日期

公示期限(自公示之日起计算)

备注

1

浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司

 

温银罚决字〔2025〕3号

1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;3.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。

处罚款133万元。

中国人民银行 温州市分行

2025年4月22日

五年

 

2

娄某恩(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司计划财务部总经理)

温银罚决字〔2025〕4号

对龙湾农商银行以下违法违规行为负有责任:1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

处罚款3.3万元。

中国人民银行 温州市分行

2025年4月22日

五年

 

3

孙某栋(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司零售金融部总经理)

温银罚决字〔2025〕1号

对龙湾农商银行以下违法违规行为负有责任:与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。

处罚款1万元。

中国人民银行 温州市分行

2025年4月22日

五年

相关推荐

Stellantis预计,受关税影响,上半年净亏损将达27亿美元
Stellantis预计,受关税影响,上半年净亏损将达27亿美元

专题:聚焦2025年第二季度美股财报  核心要点:  Stellantis在撤回全年财务指引后不久,发布了今年前六个月的初步预估。  受美国关税的初步影响,该公司预计净亏损23亿欧元(约合26.8亿美元)。  汽车巨头...

2025-07-21 16:45 有鱼爱电影

一男子吃馒头噎死,7岁男童吃馒头噎死,女校医未亲自施救,责任在谁?今后遇到相似情况该如何急救?
一男子吃馒头噎死,7岁男童吃馒头噎死,女校医未亲自施救,责任在谁?今后遇到相似情况该如何急救?

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于一男子吃馒头噎死的问题,于是小编就整理了1个相关介绍一男子吃馒头噎死的解答,让我们一起看看吧。7岁男童吃馒头噎死,女校医未亲自施救,责任在谁?今后遇到相似情况该如何急救?我小孩五岁的时候,...

2025-07-21 16:40 有鱼爱电影

菌中之王每公斤18,菌中之王是
菌中之王每公斤18,菌中之王是

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于菌中之王每公斤18的问题,于是小编就整理了2个相关介绍菌中之王每公斤18的解答,让我们一起看看吧。1斤干蘑菇大概是多少斤湿蘑菇?一斤干蘑菇大概是五斤湿蘑菇,这要根据蘑菇本身的含水量是多少,...

2025-07-21 16:25 有鱼爱电影

多只高位股放量调整,森林包装、四方精创跌超8%

每经AI快讯,7月21日,多只高位股放量调整,森林包装、四方精创跌超8%,德固特、永安药业跌超7%,中电港、首药控股等多股跌超5%。

监管重拳出击!诺泰生物造假被严惩,索赔不容错过!
监管重拳出击!诺泰生物造假被严惩,索赔不容错过!

登录新浪财经APP搜索【信披】查看更多考评等级  一、监管下发预处罚  7月18日,诺泰生物(维权)披露收到证监会下发的《行政处罚事先告知书》。公司及实控人于2024年10月因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查。预处罚的下发意味着针...

2025-07-21 16:15 有鱼爱电影

闫瑞祥:美指日线支撑上多 欧美日线阻力压制
闫瑞祥:美指日线支撑上多 欧美日线阻力压制

  美元指数7月21日,在美元指数的表现上,上周五美元指数呈现出下跌的态势。当日美元指数价格最高攀升至98.647的位置,最低则下探至98.067位置,最终以98.466的价格收盘。回顾上周五市场表现,在早盘期间价格短线先承压下跌,之后...

2025-07-21 15:35 有鱼爱电影

“华尔街首选”数字货币?分析称以太币将在7月底前站上4000美元

  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!(来源:财联社)财联社7月21日讯(编辑马兰)以太币价格在上周涨幅高达26%,一方面是因为美国通过了加密关键立法《天才...

英镑兑美元在近两个月低位徘徊,关注英国央行行长
英镑兑美元在近两个月低位徘徊,关注英国央行行长

  汇通财经APP讯——英镑兑美元汇率难以获得任何显著上涨动力,仍维持区间震荡。市场押注英国央行可能在8月降息,这给英镑带来压力并限制了现货价格的涨幅。美联储未释放明朗的降息信号,使美元多头不敢轻举妄动,同时为汇率带来支撑。  英镑兑美...

2025-07-21 14:55 有鱼爱电影

民办投档线超双一流,民办投档线超双一流怎么办
民办投档线超双一流,民办投档线超双一流怎么办

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于民办投档线超双一流的问题,于是小编就整理了3个相关介绍民办投档线超双一流的解答,让我们一起看看吧。比录取分数线多10分能录取吗?能录取,因为有些学校压线就能录取,比录取分数线多十分相当于压...

2025-07-21 14:40 有鱼爱电影

梧桐国际委任戴斌为执行董事
梧桐国际委任戴斌为执行董事

  梧桐国际(00613)公布,戴斌先生已获委任为公司执行董事,自2025年7月21日起生效。是次委任符合公司AI芯片及半导体业务的扩张计划。...

2025-07-21 14:30 有鱼爱电影

高铁上不能吃方便面,为什么高铁不许吃泡面?
高铁上不能吃方便面,为什么高铁不许吃泡面?

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于高铁上不能吃方便面的问题,于是小编就整理了3个相关介绍高铁上不能吃方便面的解答,让我们一起看看吧。为什么高铁不许吃泡面?动车和普通的空调列车不一样,它是全封闭的,车上没有任何一个窗口可以打...

2025-07-21 14:25 有鱼爱电影

万亿级超级水电项目开工引爆市场,水电基建概念掀涨停潮
万亿级超级水电项目开工引爆市场,水电基建概念掀涨停潮

  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!  7月21日电,开盘超级水电概念集体走强,中国电建、西藏天路、保利联合(维权)、高争民爆、华新水泥等十余股竞价涨停。  【板块涨停个股】  【异动原因:国...

2025-07-21 14:00 有鱼爱电影

取消回复欢迎 发表评论: